• 【权威发布】银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》


    《办法?#21453;?#20869;部控?#24179;?#24230;,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系;建立完?#39057;?#21453;洗钱和反恐怖融资内部控制制度;明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工;有效履行客户身份识别......查看详情

    最高检等发布办理非法集资刑事案件意见 防范化解金融风险

    最高检称,一段?#22868;?#20197;来,非法集资犯罪案件持续高发多发,特大规模非法集资案件不断增多,案件规模不断扩大,涉案金额不断攀升。同?#20445;?#38750;法集资犯罪手段不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强,并向互联网金融领域迅速蔓延,打击非法集资犯罪的形势十分严峻。


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    为什么我报案了公安局却不立案,先学习经济犯罪立案标准


    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。

    但是,情节显著轻微危害不大的,不是犯罪。究竟什么样的情节才能构成立案标准?下面开始学习。

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    隐形高息 | 民间借贷中的利益陷阱

    近日,南京?#24615;?#21484;开新闻发布会,结合相关案例对民间借贷背后的法律风险进行剖析,提醒借贷人及时规避风险。


    资金融通是保持和促进经济发展活力的核心要素。民间借贷作为正规金融的补充,一定程度?#19979;?#36275;了社会多元化融资需求,促进了多层次信贷市场的形成和完善。但随着民间借贷规模的不断扩大,加之民间借贷一直?#21355;?#20110;国家金融监管体系的边缘,由此也产生大量纠纷......查看详情

    "女朋友"爷爷家的茶叶滞销了怎么办,在线等,急

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    被委任为“国务院领?#27982;?#20070;”后,她忽悠18万人众筹进京开会

    1月15日公安部召开新闻发布会,通报了近期侦?#39057;摹?#31934;准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起?#20132;?#37329;会”三起诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人36人,冻结涉案赃款273万元。

    公安部刑事侦查局?#26412;?#38271;陈士渠介绍说,近年来,一些诈骗犯罪团伙打着?#25345;醒搿?#22269;务院旗?#29275;?#20266;造公文、证件、印章,以民族资产解?#22330;?#25919;府扶贫、慈善活动等名义,以高额?#36947;?#20026;诱饵,引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”、“项目?#34987;駻PP,巧立名目骗取钱财......查看详情

    起底"善林金融"非法集资736亿 涉及全国62万余人

    2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司?#23548;士?#21046;人周某云向上海市公安?#21046;?#19996;分局自首,称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。


    一?#22868;洌?#25237;资人蜂拥向公安机关报案,曾经风光无限的善林总部被公安机关查处。几个月后,曾在?#26412;?#22823;?#20013;?#24055;都能见到的邻家便利店,因为主要股东善林......查看详情

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